AML und Verifizierung bei Just Casino

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäscherei verhindern, wann wir Ihr Konto verifizieren und welche Dokumente wir dafür benötigen.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäscherei und die Finanzierung von Straftaten bekämpfen wir aktiv. Unsere Lizenz der Antillephone N.V. in Curaçao (Nummer 8048/JAZ2020-13) verpflichtet uns zu strikten Vorgaben gegen Geldwäscherei, deshalb setzen wir diese in jedem Bereich unserer Plattform um. Wir handeln als lizenziertes Casino unter der Leitung von Dama N.V. und führen ein internes Risikomanagement, das jeden Verdachtsfall dokumentiert und bei gesetzlicher Pflicht an die zuständigen Behörden meldet.

Unsere Massnahmen umfassen Kundendue-Diligence, laufende Transaktionsüberwachung, Verdachtsmeldungen und die Schulung aller Mitarbeitenden. Wer bei uns spielt, bekommt keine anonymen Konten: Jedes Spielerkonto ist einer identifizierten Person zugeordnet. Dies schützt ehrliche Spieler und verhindert, dass unsere Plattform für kriminelle Geldflüsse missbraucht wird.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Verifizierung

Bei Just Casino erfolgt die Verifizierung Ihrer Identität zwingend vor der ersten Auszahlung. Bei Auffälligkeiten, bei erhöhten Einzahlungsbeträgen oder bei gesetzlich definierten Schwellenwerten können wir die Verifizierung auch früher verlangen. Zusätzlich führen wir regelmässige Stichproben durch, auch bei bereits verifizierten Konten.

• Registrierung: Wir prüfen Name, Geburtsdatum, Adresse und Abonnement auf gesperrte Regionen
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung mit Dokumenten
• Schwellenwerte: bei auffällig hohen kumulierten Einzahlungen oder Gewinnen
• Verdachtsmoment: jederzeit, wenn Transaktionsmuster ungewöhnlich sind

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein einer staatlichen Behörde. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Versorgerrechnung oder ein Behördenschreiben, das nicht älter als drei Monate ist. Zusätzlich bestätigen Sie die Inhaberschaft Ihrer Zahlungsmethode, etwa per Foto der Kreditkarte mit abgedeckten mittleren Ziffern oder per Screenshot Ihres E-Wallets.

So läuft die Verifizierung ab

Die Prüfung führen Sie direkt in Ihrem Spielerkonto unter dem Punkt Verifizierung durch. Nach dem Hochladen Ihrer Dokumente bearbeitet unser Compliance-Team die Anfrage in der Regel innerhalb von 24 Stunden, bei hohem Aufkommen maximal 72 Stunden. Alle Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit beschränktem Zugriffsrecht. Nur autorisierte Mitarbeitenden des Compliance-Teams sehen Ihre Daten, und wir geben sie ohne gesetzliche Verpflichtung niemals an Dritte weiter.

• Dokumente fotografieren oder scannen, alle vier Ecken sichtbar, gut lesbar
• Dateien im Spielerkonto hochladen, gängige Formate wie JPG oder PDF
• Compliance-Team prüft die Unterlagen, bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail
• Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung, das Ergebnis sehen Sie im Konto

Nachweis der Geldquelle

Wann wir nachfragen

Bei hohen Einzahlungen, bei ungewöhnlichen Transaktionsmustern oder wenn unsere Risikoeinstufung Ihres Kontos es verlangt, fordern wir einen Herkunftsnachweis Ihrer Mittel. Das ist keine persönliche Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.

Als Nachweis akzeptieren wir etwa Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermögensverkäufen oder Erbschaftsdokumente. Die Unterlagen prüfen wir vertraulich und ausschliesslich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Lehnen Sie die Auskunft ab, dürfen wir weitere Auszahlungen zurückhalten, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Kontrolle von Ein und Auszahlungen

Limits und Regeln

Wir überwachen jede Einzahlung und Auszahlung auf unserem System. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, wo dies technisch möglich ist. Auszahlungen laufen in 0 bis 24 Stunden für E-Wallets und Kryptowährungen, bei Karten und Banküberweisung innerhalb von 1 bis 5 Werktagen. Das Casino erhebt dabei keine Gebühren.

Was passiert ohne Dokumente

Massnahmen bei fehlender Verifizierung

Liefern Sie die angeforderten Dokumente nicht oder stimmen sie nicht überein, schränken wir Ihr Konto ein. Einzahlungen und Auszahlungen bleiben dann gesperrt, Boni werden deaktiviert, und die Schliessung des Kontos behalten wir uns vor. Guthaben aus legitimen Spielen zahlen wir erst aus, nachdem Ihre Identität bestätigt ist.

Reichen Sie abgelehnte Dokumente erneut ein, wenn sie unscharf, unvollständig oder abgelaufen waren. Wurden gefälschte Unterlagen eingereicht, sperren wir das Konto dauerhaft und erstatten bei gesetzlicher Pflicht Meldung an die Behörden.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach Kontoschliessung auf, wie es die Vorgaben unserer Lizenz verlangen. In dieser Zeit bleiben die Daten verschlüsselt und ausschliesslich für gesetzliche Prüfungen durch die Lizenzbehörde oder zuständige Finanzbehörden zugreifbar. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente vollständig aus unseren Systemen. Fragen zur Datenverarbeitung beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Just Casino?

In der Regel 24 Stunden, maximal 72 Stunden nach dem Hochladen vollständiger Dokumente.

Warum muss ich vor der ersten Auszahlung Dokumente einreichen?

Unsere Lizenz der Antillephone N.V. verpflichtet uns, Ihre Identität und die Inhaberschaft der Zahlungsmethode vor der ersten Auszahlung zu prüfen.

Welche Dokumente akzeptiert Just Casino als Adressnachweis?

Versorgerrechnungen oder Behördenschreiben, die nicht älter als drei Monate sind und Ihre aktuelle Adresse zeigen.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Sie können die Unterlagen in besserer Qualität erneut einreichen; Ihr Konto bleibt für Auszahlungen gesperrt, bis die Prüfung bestanden ist.

Erhebt das Casino Gebühren für die Verifizierung?

Nein, die Prüfung ist kostenlos, ebenso wie alle Ein- und Auszahlungen.